仮想通貨で大富豪輩出システムを作ったはずのエムフェイス運営者が特定商取引法違反で逮捕

仮想通貨で大富豪輩出システムを作ったはずのエムフェイス運営者が特定商取引法違反で逮捕

 

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大富豪輩出システムを作ったはずのエムフェイス運営者が特定商取引法違反で逮捕

いつの世もポンジスキームマルチ商法)は金・国債・会員権・健康食品・海老養殖・保険・アムウェイ」など時代の最先端を行くキーワードで詐欺を行うものである。

今回逮捕されたエムフェイスが使用した商品は「仮想通貨、電子マネー、電子クーポン」だった。

この一連の詐欺、マレーシアのSNS上での広告権が絡んでおり、会員も日本だけでなく中国・韓国・タイ・台湾・マレーシアでも逮捕者が続出している。

 

そもそもエムフェイス『mface』は、2011年にマレーシアにて設立され第2のFaceBookを目指す全世界規模のソーシャルネットワーキングサービスを目指していた。

 

そして有料会員は、mfaceの「広告権の購入」でお金を投資すれば、オンライン電子クーポンシステム(GRC/Mcoin)で確実に資産が増える“大富豪輩出システム”との謳い文句で勧誘を行っていた。

 

このクーポンシステムがくっそややこしい。勧誘されたじいちゃんばあちゃん達が理解できていたとは思えない。

 

 

さて、このクーポンポイントは円天をうまくぱくってきたもので、換金しようとしても先延ばしで現金にはほとんどできないものだった。このポイントは2018年になってから仮想通貨「WCG」に強制的に換金され、「MDP」「DRT」などという意味不明な仮想通貨がサイドチェーン(本来的な意味でのサイドチェーンではないただの換金先延ばし通貨)になったりしていた。

 

当然だが現在、WCGは板が無いため取引所での換金も不可能である。だが、2018年初頭のアルトバブルの頃には所有者はウッキウキだったのだろう・・・。

ちなみに日本人が大好きな「金利」も付くとうたっていた。

MBI&mface 摘発時系列

・2008年 1月 Tedy Teow氏が 『ISLAND RED CAFE』 投資ビジネスをMLM方式 マルチ商法でスタート
・2009年 7月 MBI International – MBI社 設立 (自称:グループ総資本金約1000億円のホールディングカンパニー)
・2010年 2月 ISLAND RED CAFE マルチ商法型投資ビジネスが破綻
・2011年 6月 mface International – エムフェイス社 設立 (自称:世界規模のSNS – ソーシャルネットワーキングサービス会社)
・2011年 8月 ISLAND RED CAFE 違法投資勧誘事件で経営責任者のTeow Wooi HUATことTedy Teowとディレクターで息子である Teow Chee Chow に 懲役及び罰金刑の有罪判決
・2012年 5月 有料会員クラブ 『MFC Club』 の投資勧誘をマルチ商法でスタート
・2012年11月 韓国 MFC Clubスタート
・2013年 4月 日本 MFC Clubスタート (日本MFCは韓国MFCの下位組織)
・2014年11月 巨大掲示板2ちゃんねるに 「mface」スレッド が作成される
・2015年 1月 中国で違法連鎖販売容疑で幹部十数人逮捕
・2015年 9月 東京都が消費者注意情報,仮想通貨取引やSNS広告権利の投資勧誘に注意喚起
・2016年 1月 タイ地元警察による違法マネーロンダリング容疑でMBI摘発
MBIグループホテルの強制捜査を受け現金2300万ドル押収
・2016年 6月 代行システム『代理登録制度』の廃止,MBI本社から会員へ通達
(日本と韓国のみの特殊な制度)
・2016年 8月 台湾台中捜査当局により摘発,幹部4人逮捕、身柄送検17人、
2億4000万台湾ドルの現金,及び2億台湾ドル以上の動産・不動産が押収される
・2016年 8月 韓国最高裁がMFC Clubに確定判決,違法な「無登録多段階組織」と認定
・2016年11月 韓国地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙!
代表者含む幹部13人逮捕,会員59人を書類送検,被害人数1万1000人,被害総額 約4000億ウォン
・2016年12月 中国江蘇省徐州市の中級人民裁判所控訴審で一審が支持され 懲役8年含む12名の有罪が確定
・2017年 5月 マレーシア中央銀行 Bank Negara Malaysiaの警告リストの非合法活動事業にMBI社,mface社,共に掲載される
・2017年 5月 マレーシア捜査当局がMBIグループ関係施設を一斉捜査 91もの銀行口座を凍結
・2017年 5月 中国浙江省台州市の地元警察がMBIネズミ講に加入した62名を一斉逮捕
・2017年 6月 MBIグループ会長で創設者の張誉友(発)ことTedy Teowが
違法ねずみ講式販売容疑でマレーシア捜査当局に逮捕,勾留される(現在保釈中)
・2017年 9月 韓国水原地方裁判所が韓国MFCのトップリーダー2名に訪問販売法違反及び詐欺罪で懲役5年の判決
・2017年11月 中国上海当局によりMBI Mfcの違法国際連鎖販売組織の40数名を一斉逮捕
・2018年1月 中国黒竜江省鶴崗市の警察が違法連鎖販売組織MBI/Mfcの幹部会員11名を逮捕
被疑者らの口座を凍結1200万元、その他不動産29件、車両6台押収
・2018年4,5月 MBI会長兼創立者Tedy Teow(テディ・ティオ)とMBI役員が本国で起訴される
テディの息子含む mfaceの取締役3名本国で起訴される
・2018年8月 上記、起訴された法人個人全ての被告に有罪判決が下される
・第一期ねずみ講(円天方式)
= オンライン電子クーポンGRC、Mcoin、LR
胴元 [MBI、mface] マレーシア発
↓摘発による組織&システムの移行↓・第二期ねずみ講 (IR詐欺方式=新技術をネタに、又は開発中であることを声高に宣伝して資金を集める方法。多くの場合実現する事は無く更なる新技術を発表して時間を稼ぐ無限ループ。 )
= 仮想(仮装)通貨 WCG、MDP、DRT
胴元 [MAcademy、MBAEX] 中国発

 

今回の操作で容疑者4人逮捕 2万人から181億円をだまし取っていた

この一見して詐欺とわかるものに2万人が引っかかっていた。

被害総額は181億円だという。

「誰でも絶対に損しない。必ずお金が増える」と言って勧誘したという。よく聞く言葉である。

マルチ商法でよくある集団心理を利用しようとする集会もよく開いていたらしい

逮捕されたのは4人。

東京都多摩市永山、会社役員吉野美穂子(66)

調布市西つつじヶ丘、無職笹崎幸雄(67)

渋谷区神宮前、職業不詳田原正明(38)

世田谷区船橋、同磯貝孝子(54)

このエムフェイスはいくつか勧誘グループがあり各々の団体で勧誘活動を行っていた。逮捕された吉野容疑者らは「club one(クラブ ワン)」というグループで、会員数が最大規模だった。

ヤフー知恵袋では母親が家宅捜索を受けているという報告もあり、逮捕されるものが拡大していく可能性もある。

なお、ネズミ講は詐欺に引っかかった物が、さらに連鎖して詐欺を働く。なので騙された側も詐欺師になってしまい無限に連鎖していくわけなので救いはない。勧誘した時点で犯罪者となる。

なお、ポンジは数字を見れば儲からないことが一目瞭然である

1代目:講設置者1名+会員5名=計6名

2代目:講設置者1名+親会員5名+新会員25名=計31名

3代目:講設置者1名+親会員30名+新会員125名=計156名

4代目:講設置者1名+親会員155名+新会員625名=計781名

5代目:講設置者1名+親会員780名+新会員3,125名=計3,906名

6代目:講設置者1名+親会員3,905名+新会員15,625名=計19,531名

7代目:講設置者1名+親会員19,530名+新会員78,125名=計97,656名

8代目:講設置者1名+親会員97,655名+新会員390,625名=計488,281名

 

と、ポンジスキームでは会員紹介の限界がすぐに来る。そもそもマルチ講は仕組み自体が儲からないようになっているので紹介制を謳っているクソスキームは気を付けるべきである。

恐らく容疑者らは国外のSNSであることや、法制度の整っていない仮想通貨を通すことで違法性を逃れようという思惑もあったものと思われるが、このスキームは明らかにポンジである。日本の取締り当局はごまかせなかったようだ。

 

講師の吉野美穂子容疑者(66)が貧困生活から抜け出し、資産を増やしたという体験を語り、エムフェイスや「MFCクラブ」について説明。終盤、会場には洋楽「We are the world」のメロディーが大音量で流れ、参加者は興奮した様子だったという。「心をわしづかみにする演出だ」と感じたという。セミナーでは「広告権を購入すれば、すごい特典が付いてくる」と強調。「特典」とされる電子クーポンは「大富豪輩出システム。株は値下がりすることがあるが、クーポンは会社が売値を決めるため、値下がりしない。値上がりし続ける」とPRしたという。

 

大富豪輩出システム(笑)

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元本保証(笑)

年利回り100%(笑)

 

ツイッターでの反応は・・・?

 

 


うまい話には 気を付けようね。

コメント

  1. 私もmfc被害者です。今はどうなってるかな

  2. 友達に上手く誘われて500万出しました。半分も返ってきません。東京、秋葉原に何度勉強会に行かされたか。勉強会に出ても丸っ切り解らず。前に出て講師をしているものが大面。友達は誰が誘っても決めたのは自分だからって。泣き寝入りです。